Antiriciclaggio e verifica dell’identità

Il nostro impegno

Prendiamo molto sul serio gli obblighi in materia di prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento di attività illecite, in linea con i più alti standard normativi europei. Il nostro obiettivo è duplice: rispettare le regole a cui siamo tenuti e tutelare i giocatori onesti da frodi e abusi. Per questo abbiamo definito procedure chiare di identificazione della clientela e di monitoraggio delle operazioni, che applichiamo in modo uniforme a tutti gli utenti della piattaforma.

Verifica dell’identità (KYC)

La procedura di conoscenza del cliente, nota come KYC, ci consente di confermare che ogni account appartenga a una persona reale, maggiorenne e autorizzata a giocare. Prima di elaborare la prima richiesta di prelievo, e in altri momenti quando necessario, vi chiediamo di caricare alcuni documenti. Tra questi rientrano un documento d’identità valido, come carta d’identità, passaporto o patente, una prova di residenza recente, ad esempio una bolletta delle utenze, e una prova relativa al metodo di pagamento utilizzato. In alcuni casi possiamo richiedere un selfie di verifica per confermare la corrispondenza con il documento fornito.

Perché richiediamo questi documenti

La verifica non è un ostacolo, ma una tutela per voi e per l’intera community. Ci permette di confermare la vostra età ed evitare l’accesso ai minori, di proteggere il vostro account da tentativi di furto d’identità e di assicurarci che i fondi movimentati abbiano origine lecita. Controllare l’identità di chi gioca è anche il modo più efficace per impedire che la piattaforma venga utilizzata per finalità illegali. I documenti che ci fornite vengono trattati con la massima riservatezza e nel rispetto della nostra informativa sulla privacy.

Controllo sull’origine dei fondi

In presenza di operazioni di importo rilevante o di movimenti che richiedono un approfondimento, possiamo chiedervi ulteriori informazioni sull’origine dei fondi utilizzati per giocare. Si tratta di una richiesta prevista dalla normativa antiriciclaggio, che si applica a tutti gli operatori regolamentati. Fornire prontamente la documentazione richiesta consente di completare le verifiche senza rallentare le vostre operazioni. In assenza dei documenti necessari, possiamo sospendere prelievi e attività dell’account fino al completamento dei controlli.

Monitoraggio delle transazioni

Tutte le operazioni finanziarie effettuate sulla piattaforma sono soggette a monitoraggio per individuare comportamenti anomali o sospetti. I metodi di pagamento integrati comprendono carte come Visa e Mastercard, portafogli elettronici come Skrill e MiFinity e diverse criptovalute, ciascuno con propri limiti minimi e massimi di deposito e prelievo. Ove possibile, i prelievi vengono elaborati con lo stesso strumento utilizzato per depositare, così da ridurre i rischi e garantire la tracciabilità delle operazioni. Eventuali tentativi di aggirare questi controlli comportano la sospensione dell’account.

Metodi di pagamento e tracciabilità

Richiedere che il prelievo avvenga sullo stesso canale del deposito non è solo una regola tecnica, ma una misura di sicurezza che collega i fondi a un’identità verificata. Questo principio riduce il rischio di frode e assicura che il denaro rientri sempre verso il legittimo titolare del conto. Per questo motivo la corrispondenza tra il metodo di deposito e quello di prelievo è un requisito che applichiamo con attenzione, nel rispetto degli obblighi di legge e a tutela dei nostri giocatori.

Conseguenze in caso di irregolarità

Qualora emergano informazioni false, documenti non validi o comportamenti riconducibili a frode, collusione o riciclaggio, ci riserviamo il diritto di sospendere o chiudere l’account, annullare le vincite collegate e, quando previsto, segnalare l’accaduto alle autorità competenti. Queste misure non hanno finalità punitive verso il giocatore corretto, ma servono a mantenere la piattaforma sicura e conforme per tutti.

Collaborazione e riservatezza

La vostra collaborazione è essenziale per rendere le verifiche rapide e semplici. Assicuratevi che i documenti inviati siano leggibili, completi e aggiornati, così da evitare ritardi nell’approvazione. Tutte le informazioni raccolte durante queste procedure vengono conservate in sicurezza e utilizzate esclusivamente per le finalità di conformità e prevenzione, nel pieno rispetto dei vostri diritti.